О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
: АО "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;
2.3. Дата проведения собрания – 26 мая 2023 года;
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года.
2. О вознаграждении членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 21 261 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 голосов.
«Годовой отчет Общества утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды не начислять. Прибыль направить на развитие производства».
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 21 222 голоса;
«ПРОТИВ» - 26 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 голосов.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей выплачивать в соответствии «Положения о Совете директоров.
По третьему вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»:
Богданов Сергей Сергеевич – 26 671 голосов
Козлов Владимир Николаевич – 17 200 голосов
Пашинник Алла Ивановна – 20 261 голосов
Чирков Виктор Викторович – 21 134 голосов
Богданов Михаил Сергеевич – 21 104 голосов
В состав Совета директоров назначен представитель РФ по специальному праву «Золотая акция» Стриженов Денис Викторович, заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России.
По четвертому вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 21 287 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов.
Утвердить аудитором Общества «Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 21 248 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов.
Утвердить «Положение о Совете директоров» в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола годового общего собрания: 29.05.2023 г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
__________________ Богданов С.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.05.2023г. М.П.